某犯罪团伙招募人员注册虚拟货币钱包，为境外诈骗分子提供非法资金流通账户

2025-05-13 10:43:30律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，5 月 13 日，据光明网报道，日前，报警人汤先生来到北蔡派出所报案称，其手机突然收到一条短信，有一个快递需要签收，但需到付 900 元，于是电话联系对方准备取消该快递，但对方声称需要提供银行卡信息才能继续办理，并发送给汤先生一个链接，汤先生点击该链接后，按要求输入了银行卡号和验证码等信息，却发现自己的银行账户被扣款，累计损失百余万元，这才意识到自己遇到了诈骗。
接报后，浦东公安分局反诈中心，立刻会同三林公安处、北蔡派出所，成立专案组开展侦办工作。经过努力，初步明确一个以苗某某、王某为首，以劳务招工为幌子，招募人员注册虚拟货币钱包，进行洗钱走账的犯罪团伙。
4 月 22 日至 23 日，警方开展「收网行动」，在上海市青浦区，抓获犯罪嫌疑人 11 名，成功捣毁该犯罪团伙。
经警方审讯，犯罪嫌疑人苗某某、王某 2 人交代，该团伙以劳务招工为幌子，招募盛某某、翁某某等人，要求被招募人提供手机，并注册虚拟货币钱包账户，接着通过境外聊天工具将这些账户，以每个 40 至 50 元不等的价格，出售给境外诈骗分子，从事诈骗活动。
目前，苗某某、王某 2 人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留，盛某某、翁某某等 5 人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。现该案件正在进一步侦办中，警方已冻结追回部分被骗资金，追赃挽损工作正在开展中。

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