香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集,就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案

2023-05-25 17:18:17Foresight分享至:

Foresight News 消息,香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集(FAQs),就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案,提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。《打击洗钱指引》中列明,在进行涉资不少于 8000 港元的虚拟资产在转帐前,汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料,并安全地向收款机构提交有关资料,有关指引将于 2024 年 1 月 1 日生效。问题集说明,在指引生效前,如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料,则应在切实可行的范围内,尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。
香港证监会同时提醒,金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第 12.10.6 段所载列的确认方法的例子,即微支付测试及讯息签署测试。

虚拟币简介

可在虚拟空间购买商品和服务的非真实货币。全部

虚拟币行情

 今日价格24小时涨跌幅24小时成交额总市值
BTC$61,164.58 USD-0.4%$35,108,605,257.37 USD$1,208,774,514,399.17 USD
ETH$2,378.05 USD-0.87%$17,999,683,896.56 USD$286,254,174,874.75 USD
GARI$0.01838 USD+22.94%$2,886,128.72 USD$5,235,565 USD
SOLX$0.1891 USD+11.53%$1,561,002.48 USD$0 USD
MLN$15.78 USD+10.97%$581,483.51 USD$21,896,691 USD

免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。

最有价值的区块链信息和数据平台




扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流