山西警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案，涉案3.8亿余元
经查，2021 年 10 月以来，周某通过组建 USDT 场外交易群，低价收购 USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在 USDT 和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算 5480 余万 USDT，折合人民币约 3.8 亿余元。
据办案民警介绍，所谓的「跑分」是一种「洗钱」手法，即利用自己的银行卡、POS 机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT 是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案 21 名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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