韩国检方将 49 名涉嫌从「泡菜溢价」中获利约 3 亿美元的犯罪嫌疑人提交审判

2023-07-25 10:13:24Foresight分享至:

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Foresight News 消息，据 News1 报道，韩国检察机关已将 49 名涉嫌非法外汇流出并从虚拟资产投机中获得 3900 亿韩元（约 3.04 亿美元）利润的犯罪嫌疑人提交审判，这些人通过滥用所谓的「泡菜溢价」进行了虚拟货币投机，并在 2022 年 8 月开始被海关总署、金融监管委员会等部门集中打击和抓捕，检察机关发现他们利用泡菜溢价将境外虚拟资产发送至国内公司以便销售，并伪装成 13 万亿韩元的假贸易款项转移到境外。检方认为，以比特币为基准，在过去两年里平均泡菜溢价约为 3% 至 5%，因此可以推断这些投机者最少获取了 3900 亿韩元不当利益。此外检察机关还起诉了 7 名金融公司员工，他们被怀疑默许或协助这些非法外汇流出行为。

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