美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息

2023-09-08 22:15:16律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，9 月 8 日，据 The Information 报道，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站 MyForexFunds 进行的一项涵盖从 2021 年底到 2022 年底的调查中，美国商品期货交易委员会（CFTC）传唤了 Deel 和 Coinbase 要求提供关于两者之间支付信息的资料。
CFTC 上周冻结了 MyForexFunds 的资产，还对其欺诈投资者提起了诉讼，并要求法院裁定所有涉嫌欺诈行为生成的工资、费用和其他利润，无论是支付给 MyForexFunds 还是相关第三方，都必须退还。
法庭文件显示，My Forex Funds 的首席执行官 Murtuza Kazmi 还控制着 Coinbase Commerce 的一个账户，Kazmi 和 MyForexFunds 使用 Coinbase Commerce 账户接收了来自 CFTC 所说的可能是交易公司客户的超过 2000 万美元加密交易。Coinbase 在 Coinbase Commerce 交易中收取 1% 的费用。Kazmi 从另一个 Coinbase 账户向可能是 MyForexFunds 客户的接收方发送了超过 940 万美元的加密货币。
Coinbase 的一位发言人表示：「我们认真对待监管机构提出的所有问题」，并承诺在合规和其他领域与监管机构合作。

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