Delio对韩国金融情报分析院18.96亿韩元罚款提起行政诉讼

2023-12-13 20:38:40律动BlockBeats分享至:

FIU+12.08% ($0.0003173)

BlockBeats 消息，12 月 13 日，据韩国媒体 News1 报道，韩国金融情报分析院（FIU）近日遭遇首起行政诉讼。此次诉讼由虚拟资产业务运营商 Delio 提起，反对 FIU 因违反特定金融信息法相关义务而对其处以的 18.96 亿韩元罚款。FIU 曾在 9 月的公告中宣布，Delio 因未能在提供新的金融产品前进行反洗钱（AML）风险评估，而被处以暂停营业 3 个月及罚款 18.96 亿韩元的处罚。
Delio 主张其所提供的 41 种虚拟资产存款及贷款产品，并非传统意义上的「金融产品」，因此不应适用该法律条款。Delio 还对其因未阻止与未申报虚拟资产业务运营商交易而被额外罚款 1.8 亿韩元提出异议。

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