CoinList就违反OFAC相关制裁向其支付120万美元和解金

2023-12-14 08:27:49律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，12 月 14 日，总部位于旧金山的虚拟货币交易平台 CoinList Markets LLC（「CLM」）同意支付 1,207,830 美元，以解决其在 2020 年 4 月至 2022 年 5 月期间为克里米亚常住用户处理的 989 笔交易而产生的潜在民事责任。这些交易被认为违反了美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的俄罗斯/乌克兰制裁规定。
CLM 成立于 2017 年，作为一家货币服务业务，主要作为用户间购买、销售及转换各种加密货币的中介。用户在开设 CLM 账户和数字钱包时，需提供一定的客户身份识别（KYC）信息，例如居住国家、地址、出生日期、电话号码、自拍照片和政府签发的身份证明照片等。然而，CLM 的筛查程序未能识别出那些声称自己居住在非禁运国家但实际提供了克里米亚地址的用户。具体来说，CLM 为 89 位用户开设了账户，这些用户几乎都指定了「俄罗斯」作为其居住国家，但在开户时都提供了克里米亚的地址。
在为这些用户提供金融服务的过程中，CLM 从 2020 年 4 月 19 日至 2022 年 5 月 7 日期间共发生了 989 起明显违反乌克兰/俄罗斯相关制裁规定的行为，涉及金额约为 1,252,280 美元。OFAC 认定这些违规行为虽未主动自行披露，但也非恶意行为。根据 OFAC 的经济制裁执法指南，最终和解金额为 1,207,830 美元。

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