美司法部:四人因加密投资巨额诈骗和洗钱被指控,造成超8000万美元损失

2023-12-15 09:14:29律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息,12 月 15 日,美国司法部披露,Lu Zhang、 Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密货币投资诈骗洗钱而被指控。根据法庭文件,私人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户,以洗钱来自加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的受害者资金。
他们将资金转移到国内和国际金融机构,相关诈骗集团的整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易,并导致受害者损失超过 8000 万美元,超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。
根据法庭文件,该「杀猪盘」欺诈计划包括诈骗者通过约会服务、社交媒体或通过未经请求的消息或电话寻找受害者。诈骗者与受害者建立关系并慢慢获取信任,最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。

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