山东青岛警方破获 158 亿特大地下钱庄案，涉虚拟货币非法外汇交易

2023-12-27 14:25:55Foresight分享至:

Foresight News 消息，据国家外汇管理局，山东青岛汇警联合破获了一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，涉案人金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，警方发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户，警方围绕其交易对手展开审查，发现李某是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商，李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约 200 万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。
国家外汇管理局表示，根据国家规定，在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时，在我国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，还将追究刑事责任。