SEC指控HyperFund创始人及推广者涉嫌17亿美元加密金字塔诈骗

2024-01-30 08:55:20律动BlockBeats分享至:

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BlockBeats 消息，1 月 30 日，美国证券交易委员会（SEC）今日正式指控 Xue Lee（又名 Sam Lee）和 Brenda Chunga（又名 Bitcoin Beautee）参与一起名为 HyperFund 的加密资产金字塔诈骗案，该案涉及超过 17 亿美元，吸引了全球投资者的参与。
据 SEC 的投诉，从 2020 年 6 月到 2022 年初，Lee 和 Chunga 通过推广 HyperFund 的「会员」套餐吸引投资者，声称能保证高回报，包括来自 HyperFund 所谓的加密资产挖矿操作和与某财富 500 强公司的关联。然而，据指控，Lee 和 Chunga 知道或因疏忽未察觉到 HyperFund 实际上是一个金字塔骗局，并且没有除了投资者资金以外的真实收入来源。2022 年，HyperFund 方案崩溃，投资者无法继续提现。
SEC 的投诉指控 Lee 和 Chunga 违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款。投诉要求永久性禁止令、基于行为的禁令阻止被告参与多级市场营销或加密资产提供、没收非法所得、预判利息以及民事罚款。Chunga 已同意解决指控，同意永久禁止未来违反指控条款和某些其他活动，并支付将由法院在未来日期确定的没收款和民事罚款。此和解待法院批准。对 Lee 的指控将在法庭上进行辩护。
在平行行动中，马里兰州美国检察官办公室今天宣布对 Lee 和 Chunga 提出刑事指控。Chunga 承认策划证券欺诈和电信欺诈的阴谋。

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