据美国检察官称，CZ 承认未能维持有效的反洗钱计划。提供的证据材料包括敏感证人访谈、第三方财务记录和第三方内部业务记录。
司法部在这项动议中提出了一项拟议命令，限制公众获取任何信息。「除了辩护律师、辩护团队成员和被告之外，拟议的保护令不会被传播或分发给任何人，」文件中写道。
此外，敏感证人的身份将不会在公开文件中披露，与最近对未修改的信件和医疗记录的密封类似，这些证人的身份将保持封存。
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