Binance 调查团队通过链上跟踪等手段确定并向执法部门通报 Zkasino 项目账户持有者身份

2024-05-08 18:57:33律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息,5 月 8 日,据 Cointelgraph 报道,Binance 调查团队表示,团队结合使用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法,通过行为网络研究了 ZKasino 的所有智能合约,以找出合约背后的人,以及这些地址背后的签名者。在确定智能合约背后的嫌疑人后,Binance 向执法部门通报了实施欺诈的账户持有人的身份。
BlockBeats 此前报道,5 月 3 日,荷兰财政信息和调查局(FIOD)逮捕了一名 26 岁的男子,涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台 ZKasino 的大规模骗局。

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