美国司法部：两名中国籍人士因通过与加密货币投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被逮捕

2024-05-17 22:56:56律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，5 月 17 日，据美国司法部官网，昨天，加利福尼亚州中部地区的一份起诉书被公开，指控两名中国籍人士涉嫌在一个洗钱方案中扮演主要角色，涉及加密货币投资诈骗。
Daren Li，41 岁，是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于 4 月 12 日在哈特斯菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被逮捕，随后被转移到加利福尼亚州中部地区。Yicheng Zhang，38 岁，是中国国籍人士，目前居住在加利福尼亚州的 Temple City，他昨天在洛杉矶被逮捕。
「加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通讯的无国界特性欺诈受害者，」副检察长 Lisa Monaco 说道。「虽然加密货币市场中的欺诈采取了许多形式，并隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不逃脱法律的制裁。今天，他们被指控领导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，金额至少为 7300 万美元。这些逮捕行动得益于我们国际和美国合作伙伴的协助，体现了司法部持续打击整个网络犯罪生态系统和阻止各个金融市场欺诈的承诺。」

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