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英监管机构指控一男子非法运营加密货币ATM机

2024-09-10 19:37:23律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，9 月 10 日，据《金融时报》报道，英国金融行为监管局（FCA）周二表示，已指控现年 45 岁、居住在伦敦的 Olumide Osunkoya 非法运营多个加密货币 ATM，这些 ATM 据称未在监管机构注册。
FCA 表示，Osunkoya 运营的 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间处理了价值 260 万英镑的加密货币交易，分布在多个地点。
FCA 表示，Osunkoya 曾是 Gidiplus Ltd 的董事，后来自行开展活动。Gidiplus Ltd 的注册申请曾在 2021 年被监管机构驳回。
监管机构表示，Osunkoya 面临两项与反洗钱和反恐融资法规相关的指控，两项与其活动中「创建和使用」的虚假文件相关的指控，以及一项涉及其加密货币 ATM 业务「疑似犯罪所得」财产的指控。

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