北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案8亿余元
经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。
北京警方提示，日常生活中，广大群众要提高反洗钱意识，切勿使用个人银行账户接收陌生人资金，不出借、出租自己的身份证、银行卡，如有外汇需求，应通过正规渠道进行兑换。
免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅代表作者个人观点，与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考，并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
同类型资讯
昨日美国比特币现货ETF净流入1.174亿美元
1天前
Metaplanet发行总额2125万美元零息债券用于增持比特币
1天前
某巨鲸25倍做空ETH一小时后平仓，损失33.36万美元
1天前
某鲸鱼以14.15美元均价买入39万枚TRUMP，价值552万美元
1天前
Binance将为MUBARAK、BROCCOLI714、TST、BABYDOGE和KOMA持有者空投Doodles (DOOD)
1天前
Hyperliquid未平仓合约量超49亿美元创历史新高
1天前
Binance Wallet占据昨日加密钱包交易量80%份额
1天前
火币HTX将于今日20时上线XVS(Venus)，并同步新增XVS/USDT (10X) 逐仓杠杆交易
1天前
