中国甘肃「U商」因交易涉黑灰产USDT，被判帮信罪并追缴违法所得
报道称，2022 年以来，申某某为非法牟利，筹资购买电脑、物联网卡等设备，拉拢李某、陈某等四人入伙，又另招募十余人先后在安徽合肥等地租赁房屋成立 USDT（泰达币）交易工作室，并通过 Telegram 软件组建非法场外交易群，低收高出变现营利。
期间，五人屡次铤而走险，在明知收来的 U 币来源于网络赌博、电信诈骗等黑灰产，仍以「高汇率」价格帮助电诈犯罪分子在泰达币和人民币之间进行支付结算。同时，申某某还联系下游「币商」李某某等人按上游犯罪人员指定的付款方式，通过支付宝、微信转账、存现等方式结算付款。
截止案发，涉案被告人共获利 88 万余元，其中涉及永昌县城关镇居民孟某等 10 余名被害人在参与虚拟货币投资、网上刷单时被诈骗的资金 590 余万元，资金均被转入申某某等人使用的与泰达币交易相关的账户。
法院审理认为，本案中，申某某等人利用虚拟币交易活动，帮助电信网络诈骗行为人转移资金的行为，已脱离单纯的虚拟币经营行为，此类行为应纳入全链条打击电信网络诈骗违法犯罪活动的关键环节，对涉案犯罪分子应予惩处。
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