中国山西警方打掉一个USDT洗钱犯罪团伙，抓获7人

2024-09-23 20:45:47律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，9 月 23 日，据和顺公安报道，和顺县公安局刑侦大队经缜密侦查，成功打掉一个专门骗取被害人诈骗资金后提取现金并利用 USDT 进行洗钱的犯罪团伙。
2024 年 9 月初，辖区赵某某被人以冒充政府工作人员套路诈骗 5 万元，该笔资金在重庆市一银行被直接提取。办案民警通过调取大量银行监控、查询交易记录，发现犯罪嫌疑人利用「客户」购车办理贷款，在获取「客户」银行卡信息后，通过 Telegram 发送给境外诈骗分子，待被害人被骗资金转入「客户」银行账户后，向「客户」谎称需提取现金交给车行，在收到「客户」转交的诈骗资金后，立即将涉诈资金转换成 USDT 转移至境外。该团伙涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。
在市局刑侦支队及县局网安大队的大力支持下，办案民警逐步掌握了利用 USDT 进行洗钱犯罪团伙的完整构架和犯罪证据，并锁定了负责提取诈骗资金的犯罪嫌疑人身份特征和活动范围。
办案民警在重庆、河南等地同时开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案车辆一台，手机 10 部，验钞机 1 台，现金 3.7 万余元。该案正在进一步侦办中。

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