针对虚拟货币非法跨境金融活动等风险交易，中国外汇管理局发布《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》
根据《办法》，银行发现或者有合理理由怀疑本行境内、境外机构和个人客户（以下统称交易主体）存在外汇风险交易行为的，应当监测外汇风险交易信息，报送外汇风险交易报告。
外汇风险交易行为，是指涉及涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为；外汇风险交易信息，是指与外汇风险交易行为相关的信息。银行应当及时通过其总部或总部指定的机构向国家外汇管理局报送外汇风险交易报告。
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