联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」
这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。
报告作者表示，这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。
报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供。该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。
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