内蒙古警方破获特大虚拟货币洗钱案，涉案高达120亿元

2022-12-10 22:04:30律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，12 月 10 日，据中国新闻网报道，从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时 3 个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 63 名，该团伙洗钱金额高达 120 亿元。
2022 年 7 月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量 1000 余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。
2022 年 9 月至 10 月，专案组出动警力 230 人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等 17 个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，共计收缴违法所得约 1.3 亿元。