美司法部已逮捕涉嫌非法处理 7 亿美元资金的加密交易所 Bitzlato 联创 Anatoly Legkodymov
2023-01-19 07:38:45Foresight分享至:
Foresight News 消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的大股东和联合创办人 Anatoly Legkodymov，并指控其处理 7 亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定 Bitzlato 是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方，表示「针对俄罗斯加密货币交易所 Bitzlato 的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动」。
美司法部表示，Bitzlato 在香港注册，与匿名在线市场 Hydra Market 合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，Hydra 用户与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和法国当局正在对该案同时采取执法行动。Hydra简介
Hydra 是一个 POS（权益证明）区...全部
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