无锡一法院公开审理某交易所涉嫌传销一案，涉案2.39亿余元
2020 年 6 月 18 日，被告人梁某、王某、陈某等人设定客户按照邀请制确定上下线层级，每条线可无限发展层级。HUBDEX 交易所设定，下线客户质押 HUB 币（HUBDEX 交易所代币）后，交易所根据动态收益等奖励方式给上线客户返利，直接或间接以发展人员的数量及购买金额作为返利依据。
检方指控，梁某等人在无任何实际经营活动情况下，以高额返利作为诱饵，利用发展下级会员获取动态收益等利益回报。几名被告人通过成立线上社区、开展线下推介会等形式，加强对人员的管理及培训讲师对外宣传，吸引投资者参与。截至案发，平台内共注册账号 5 万余个，层级 100 余层，涉案金额合计价值人民币 2.39 亿余元。
本案中被告的罪名经过多次变更。2021 年 2 月 26 日案发时，无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查；2021 年 8 月 6 日，以涉嫌组织、领导传销活动罪逮捕嫌疑人；2022 年 5 月 20 日，无锡市锡山区检察院以非法吸收公众存款罪及组织、领导传销活动罪提起公诉；2023 年 3 月 22 日，公诉机关变更起诉罪名为组织、领导传销活动罪。目前，该案仍在审理中。
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