根据法庭文件,自 2011 年左右成立以来,直到 2017 年 7 月左右,BTC-e 处理了超过 90 亿美元价值的交易,为全球超过一百万用户提供服务,其中包括美国的众多客户。
BTC-e 是全球网络犯罪分子转移、洗钱和存储非法活动的刑事所得的主要途径之一。BTC-e 收到了许多计算机入侵和黑客事件、勒索软件攻击、身份盗窃计划、腐败公职人员和毒品分销团伙的刑事所得。Klimenka 经营 BTC-e 的目的是促进这些非法活动,对至少 1.21 亿美元的损失负有责任。
BlockBeats 此前报道,2 月 2 日,美国司法部表示,已关停数年的交易平台 BTC-e 幕后主干 Aliaksandr Klimenka 在拉脱维亚被捕。其被指控在 2011 年至 2017 年期间,参与与犯罪活动相关的洗钱,涉案金额超过 40 亿美元。
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