瑞典警方将多个非法加密货币交易平台列为专业洗钱者
报告中将这些非法交易平台分为节点交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、资产交易提供商和平台交易提供商。节点交易提供商深度融入犯罪网络，交易双向进行；哈瓦拉交易提供商与地下银行系统相连，在中东地区有广泛影响；资产交易提供商系统性使用加密资产，交易量大；平台交易提供商则在公开 P2P 平台上运作，主要服务小规模毒品买家和欺诈犯。
瑞典 FIU 强调，这些非法加密货币服务提供商是新兴的洗钱威胁，对有组织犯罪的扩张至关重要。当局呼吁加强对加密交易平台的监管，同时也认可合法平台在打击洗钱方面的作用，敦促其密切关注可疑交易模式。
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