韩国金融委员会审查 Upbit 发现 50 万疑似 KYC 违规案例
2024-11-14 19:44:01Foresight分享至:
Foresight News 消息，据韩国每日经济新闻报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对虚拟资产交易所 Upbit 的经营者更新审查过程中，发现至少 50 万个疑似违反客户身份确认（KYC）义务的案例。FIU 正在逐一审查这些案例的违法性。此次审查发现的违规案例包括部分账户使用模糊的身份证明文件注册，可能被用于洗钱或其他非法活动。根据《特定金融交易信息法》，虚拟资产交易所每三年需更新许可证，违规行为可能面临最高 1 亿韩元的罚款。fiu简介
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